巴拿马论文文件从MossackFonseca泄露出,多份文件显示富人 — — 包括公共官员 — — 如何隐蔽钱财不受公众监督
巴拿马论文:它是什么
- 一组1 150万文档从设在巴拿马的公司服务提供商Mossack Fonseca泄露注:巴拿马是一个中美洲国家
- 视之为历史最大泄漏 甚至比维基解密和斯诺登泄漏都大
- 文件详细信息(包括股东和董事信息,甚至护照信息! ) 上市公司超过2.14拉赫
- 机构帮助富人隐藏财富不受公众监督,
- 被控实施者从政府现任领导人到公共官员不等,从政府各主管等关系密切者不等。泄漏由1970年代至2015年底生成的数据组成
- 数据主要包括电子邮件、PDF文件、照片和MossackFonseca内部数据库节选,覆盖时间从1970年代到2016年
- 巴拿马论文泄漏提供约214 000家公司数据,每个空壳公司都存有文件夹,内含电子邮件、合同、笔录和扫描文件泄漏由超过480万封邮件、300万数据库格式文件、220万个PDFs、120万个图像、32万个文本文件以及其他格式文件2242个文件组成
莫萨克丰塞卡做什么
- 摩萨克丰塞卡世界第四大离岸法律事务所由德国律师Jurgen Mossack于1977年创建,后来巴拿马小说家/律师Ramon Fonseca加入
- 服务局
- 商业法专业、信托服务专业、投资咨询专业和国际商业结构专业
- 它还提供知识产权保护、财富管理和海商法服务
- 更重要的是,它的服务包括注册英属弗吉尼亚群岛等近海管辖区的公司和帮助管理这类公司,年收费
- 中心虽然总部设在巴拿马,但在全世界有运营和特许经营权,特别是在瑞士、塞浦路斯和英属弗吉尼亚群岛等避税地等至今它为三百多家公司服务,
- 消息中阿根廷洗钱争议德国Commerzbank洗钱Petrobras腐败丑闻中的角色,
怎么可能漏水
- 慕尼黑SuddeutscheZeitung报从2015年初通过加密通道从匿名消息源提供文件使用伪名John Doe
- 告密者除了匿名安全覆盖作为补偿外别无所求,
- 信息缓存约2.6兆字节,SuddeutscheZeitung请求美国帮助调查记者国际联盟.财团帮助向80多国约107家媒体中心分发并行调查分析文件
ICIJ是什么
- 1997年国际调查记者联合会由公共完整性中心CIPI启动(美国非营利调查新闻组织)。2014年获得普利策奖
- 中心总部设在华盛顿,包括约165名来自65多个国家的调查记者
- 其主要调查领域包括跨边界犯罪、腐败、权责委等
- CPI前几次报告包括
- Who's幕后金融Meltdown2009
- 气候变化前厅爆破,2009年
- 烟草地下组织2010年
- 保密出售:离岸账户,2013年至今
何人参与泄漏论文
- 根据公开论文显示,除全球其他名人外,143名政治家或他们的家属或近邻中至少有12名国家头目管理离岸公司
- 比较出名的有:
- 俄国总统弗拉基米尔·普京最友Sergei Roldugin居中心,
- 纳瓦兹谢里夫(Nawaz Sharif),巴基斯坦总理家族(4名子女中3名)。
- Ayad Alrawi前伊拉克临时总理
- Petro Poroshenko, 知名乌克兰总统他曾在英属弗吉尼亚群岛建立一家秘密离岸公司反贪团透明国际表示,
- 叙利亚总统巴沙尔·阿萨德两位表亲
- 沙特国王Salman Bin Abdulaziz Bin Abdulrahman al Saud在一家卢森堡公司中扮演着“非特殊角色”。
- Ala Mubarak, 埃及前总统Hosni Mubarak之子
- sigmundur David Gunnlaugsson,冰岛总理自2008年冰岛银行崩溃后,后泄漏后,他于4月5日宣布辞职,尽管他强烈反对做错事
- 中华主席习近平中弟
- 海外投资基金由英国首相大卫喀麦隆之父运营
- 列昂内尔·安德烈斯·梅西巴塞罗那足球俱乐部前向5次Ballond'O家庭被指控逃税
- Scandal还触摸国际足联道德委员会关键成员Juan Pedro Damiani等银行
- 印地安人参与:ICIJ财团代表印度报纸印地安快递.报上透露的印度名包括:
- Aiswarya Rai:曾任英属弗吉尼亚群岛一家现已解散公司主管/控股人
- Amitabh Bachchan:曾任BVI一家航运公司主管和巴哈马三家航运公司主管
- Sameer Gehlaut印度牛主
- KP SinghdLF推广
- 维诺德阿达尼
- 两位政治人物ShishirBajoria西孟加拉语和AnuragKejriwal德里语
RBI允许个人根据LRS(自由回馈计划)购买股份,但从未允许他们在海外建立公司,2010年9月通过FAQ中途澄清后
LRS是什么
- 在印度管理外汇交易的法律框架由1999年《外汇管理法》提供
- 自由回汇计划允许所有常住个人,包括未成年人,可自由汇出最高250,000元/财政年度(4月-3月),用于任何允许流水或资本账户交易或两者并发
- LRS下汇款频率不受限制然而,在一个财政年度内从印度所有来源购买或汇出的全部外汇额应不超过250,000美元的累计限额。财年寄出最高250,000美元后,常住个人将无资格再寄入该计划下的任何汇款,即使投资收益已带回该国。
一个人出国私人访问(尼泊尔和不丹除外)时,他可以在任何财政年度中获取高达250,000美元的外汇总值(只有3000美元现金、休旅支票或银行汇票)。限值也归入LRS
所有使用离岸结构的人都是骗子吗?
- 不完全
- 使用离岸架构和公司完全合法(甚至由许多东道国推介)。
- 可能有合法理由进行这种投资
- 或偶尔绕过硬通货限制或货币交换限制
- 公司有时会利用优惠税或双边条约或同别国的自由贸易协定。
- 其他人出于继承或遗产规划等原因使用岸外
一些人使用离岸结构诈骗
- 通常情况下,这种岸外结构错失行为
- 多时这种岸外商行都建在被称为“台北避风港”中动机多变
避税馆是什么
- 其定义是,它们的银行主要向非居民提供服务,不要求账户持有者披露有关他们或企业的信息,超出最起码范围。
- 高隐私和不透明交易提供舒适感,这是不可渗透的保密墙
- 避税地无一例外都是低税制度
- 例子:许多这类管辖区为小岛国(并因此命名)。例子包括英属弗吉尼亚群岛、巴拿马、巴哈马和澳门等
- 多家注册公司为shell公司
壳牌公司是什么
- 空壳公司外观合法公司,但它不过是空壳
- 帮助管理公司内部所涉资金,同时隐藏真正拥有公司者
- 并称信箱公司,由略微多发地址组成
- 最明显的动机 后岸公司避税 是在母国避税
- 因此,这些司法管辖区在大规模洗钱活动、腐败活动、恐怖主义筹资、储存有组织犯罪所得等方面发挥重要作用
洗钱是什么(简言之.)
字面意思是清洗脏钱 免得引起猜疑有许多方法来洗钱,比如使用Bearer债券或支付虚进口品,或甚至为百万卢比买卫生纸(加价)。
莫萨克丰塞卡对巴拿马论文的看法是什么
他们的新闻稿如下:
最近媒体报导描述我们提供的服务不准确,尽管我们努力纠正记录,却曲解工作性质及其在全球金融市场的作用
这些报告依赖假设和定型概念, 并玩公众不熟悉像我们这样的公司的工作
结语 :
巴拿马论文引起世界政府和民间社会极大兴趣一些人利用契机缓冲资本主义概念推崇诈骗者,数据从臂向印度政府射击 印度政府在没有足够信息的情况下卷土重来黑钱海外政府已经做了正确的事情 组成部门间调查组 调查泄漏文件的真实性并有兴趣指出当前管区是否有脊柱对Who's India采取行动
引用礼遇:
- 卫报BBC
- 印地安快递
- https://panamapapers.icij.org
文章写道:JishnuJraju
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